证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2022-104

中盐内蒙古化工股份有限公司

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第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十一次会议于 2022年 12月 23日将会议通知以电子邮件、传真

或书面的方式送达与会人员，2022年12月27日在中盐内蒙古化工股

份有限公司会议室以通讯表决方式召开，应到董事 7名，实到董事 7名，会议由董事长周杰先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

一、《关于变更会计师事务所的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《中盐内蒙古化工股份有限公司超额利润分享方案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

盐内蒙古化工股份有限公司超额利润分享方案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2022年12月28日

关键词： 股份有限公司